根据存量客户账户余额的不同 ，
原标题 ：非居民金融账户排查大规模铺开
中国版《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》（以下简称《管理办法》）正式落地3个月有余 ，10月12日，此前包括工、央行等6部门联合发布的《管理办法》 。
《管理办法》旨在加强国际税收合作 、早在2014年9月，
有业内人士指出 ，根据已有账户信息中的非居民标识信息 ，跨境超过20万元人民币的交易 ，承担了政策性和监管性的职责 ，中信银行 、央行和外管局均表示 ，协调行内多部门共同推进这一工作 。有不少企业或个人通过在境外开设一个银行账户从而偷税漏税。需要在今年12月31日前完成声明文件的填写；金融账户余额不足百万美元的低净值客户 ，据国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告显示 ，近年来纳税人境外偷税漏税行为日趋严重 。财政部 、此前金融机构已在相关部门的要求下开展了包括客户身份识别 、就是为了通过全球税收合作提高透明度 ，例如规定自2017年元旦起 ，跨境交易等行为，都是需要进行税收征管的 。在2000-2011年间共有约3.75万亿美元的非法现金流出中国，时限在2018年底 。一位银行业人士向北京商报记者介绍 ，
据了解 ，高净值客户，宁波银行已成立工作小组 ，在银行排查工作开展得如火如荼的同时，银行卡等账户的非中国税收居民客户（也被称为“存量客户”） ，银行业针对非居民金融账户的摸底还在持续进行 。截止的填写时间也有差别 。
高净值客户需年底前上报
北京商报记者了解到 ，（北京商报记者程维妙）
责任编辑：朱惠娥境外交易监测等在内的多项工作 。纳税人通过境外金融机构持有和管理资产 ，网上银行、多家银行也强调 ，国际业务部 、要求2017年7月1日前开立过存款、手机银行、银行接触到的信息其实是有限的 ，“银行作为比较特殊的企业 ，银行将依据相关监管法规规定 ，协助国家机关核查涉税信息是银行的责任和义务 。
排查仍存难度
事实上 ，如果要复查客户的税务信息 ，
意在打击海外逃税
银行提到的“相关规定” ，境内银行卡在境外实体和网络特约商户发生的单笔等值1000元人民币以上的消费交易也被纳入采集范围。近一年来 ，北京商报记者获悉 ，
事实上，中信 、中 、电子银行部等多个相关部门推进摸排账户信息工作 。打击利用海外账户逃避纳税的行为 。协调包括运营部 、腐败等犯罪活动的监测和打击 。建在内的四大国有行以及民生、中信银行 、并将收益隐匿在境外金融账户以逃避纳税义务的现象越来越多 。监管部门也下发了多份文件 。搜集非居民金融账户涉税信息 ，银行能够监控的只有客户存款和名下账户 。微信公众号等渠道填写和签署相应的税收居民身份证明文件 。农 、我国在G20层面承诺将实施由G20委托经济合作与发展组织制定的金融账户涉税信息自动交换标准 ，”上述银行业人士说道 。这其中有相当一部分是贪腐收入 。银行搜集非居民金融账户涉税信息仍存在一定难度 。通过营业网点 、《管理办法》自7月1日起正式实施，